项目组合绩效评审会议要用一张议程表把讨论顺序固定下来，再用评审表和行动跟踪表把结论与后续动作接上。下面这份模板由会议议程表、组合绩效评审表、会后行动跟踪表三张空白表组成，另附会前材料清单，适合直接复制到文档或表格工具中填写。模板按“组合总览—重点项目绩效—资源与取舍—决策与行动”组织议题，重点解决两个问题：会前把数据收齐，会中逐项给出继续、调整、暂停或退出的结论。
要点总览（TL;DR）
- 模板由三张表组成：会议议程表、组合绩效评审表、会后行动跟踪表，另附会前材料清单，可直接复制填写。
- 议程按“组合总览—重点项目绩效—资源与取舍—决策与行动”推进，每个议题写明汇报人与期望决策事项。
- 评审表必填项目/投资项、战略贡献、建议结论；结论统一取继续、调整、暂停、退出四类，并写明理由。
- 季度会完整填写投入产出与进度风险，月度会可精简为进度与风险，投入产出沿用季度数据。
- 模板调整以字段是否支撑决策为依据，调整后保留旧版本，并与项目集收益评审分开设计结论口径。
可复制的项目组合绩效评审会议议程空白模板
三张表分别承担会前组织、会中评审、会后跟踪的职责。建议把议程表提前发出，评审表在会前由各投资项负责人预填，行动跟踪表在会议结束前当场确认负责人和截止时间。
表一：会议议程表
| 时段 | 议题 | 汇报人 | 输入材料 | 决策事项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
表二：组合绩效评审表
| 项目/投资项 | 战略贡献 | 投入与产出 | 进度与风险 | 建议结论 | 评审意见 |
|---|---|---|---|---|---|
表三：会后行动跟踪表
| 行动项 | 来源议题 | 负责人 | 截止时间 | 状态 | 完成说明 |
|---|---|---|---|---|---|
会前材料清单
| 材料名称 | 提供人 | 提交时间 | 是否齐备 | 缺失说明 |
|---|---|---|---|---|
| 组合投资项清单及本期变动 | ||||
| 各投资项绩效数据（投入、产出、进度、风险） | ||||
| 资源占用与人力分布 | ||||
| 上期行动项完成情况 | ||||
| 本期待决策事项说明 |
议程与评审表字段说明
字段说明的作用是让不同汇报人按同一口径准备材料。下表逐列解释含义、填写口径和数据来源，填写时以本表为准，避免同一字段在不同投资项上口径不一致。
| 所属表 | 字段 | 含义与填写口径 | 数据来源与取数时点 |
|---|---|---|---|
| 议程表 | 时段 | 该议题的起止时间，精确到5分钟或10分钟 | 会前编排，按议题数量分配 |
| 议程表 | 议题 | 本次讨论的具体问题，写成可决策的表述 | 会前由会议组织者汇总 |
| 议程表 | 汇报人 | 对该议题材料负责并现场作答的人 | 按投资项负责人指定 |
| 议程表 | 输入材料 | 支撑该议题判断的数据或文档名称 | 对应会前材料清单 |
| 议程表 | 决策事项 | 该议题期望会议形成的结论类型 | 会前与决策人确认 |
| 评审表 | 项目/投资项 | 纳入组合评审的对象名称，与投资项清单一致 | 组合投资项清单，取会议当期版本 |
| 评审表 | 战略贡献 | 该投资项支撑的业务目标及其贡献程度，用文字简述并标注高/中/低 | 年度或季度目标分解，取评审周期初版本 |
| 评审表 | 投入与产出 | 已投入资源与已实现或预期收益的对照，注明统计区间 | 财务与资源数据，取会议前一周数据 |
| 评审表 | 进度与风险 | 当前阶段、关键里程碑达成情况、主要风险及影响 | 项目进度记录与风险登记，取会议前一周数据 |
| 评审表 | 建议结论 | 继续、调整、暂停、退出四选一，并写明理由 | 由投资项负责人会前预填 |
| 评审表 | 评审意见 | 会议现场形成的最终结论与附加条件 | 会议记录，当场填写 |
| 行动跟踪表 | 行动项 | 可执行的具体动作，写明对象和完成标准 | 会议现场记录 |
| 行动跟踪表 | 来源议题 | 该行动项对应的议程议题，便于回溯 | 会议现场记录 |
| 行动跟踪表 | 负责人 | 对行动项结果负责的单一责任人 | 会议现场确认 |
| 行动跟踪表 | 截止时间 | 行动项完成的日期，精确到日 | 会议现场确认 |
| 行动跟踪表 | 状态 | 未开始、进行中、已完成、已取消 | 每次例会前更新 |
取数时点需要统一。评审表中的投入产出与进度风险，建议统一取会议前一周的数据，避免不同汇报人使用不同截止日期导致对比失真。战略贡献取评审周期初确定的版本，会中如需调整，应在评审意见中注明调整原因。
模板本身需要固定存放位置并保持可追溯。ONES Wiki 提供页面模板库，可一键创建制式化文档模板；文档支持嵌入任务进度和各类报表，评审表可以直接引用项目数据；页面版本记录支持随时查看与回滚，适合在模板调整后保留历史版本。用文档关联项目任务，还能让评审记录与对应投资项的工作保持关联。
哪些字段必填、哪些可以选填
必填字段的判断标准是：缺少该字段，会议无法形成有效结论或无法追踪后续动作。其余字段按会议频次和议题复杂度取舍。
| 所属表 | 必填字段 | 选填字段 | 取舍说明 |
|---|---|---|---|
| 议程表 | 时段、议题、汇报人、决策事项 | 输入材料、备注 | 决策事项缺失会导致议题讨论发散；输入材料可在材料清单中统一管理 |
| 评审表 | 项目/投资项、战略贡献、建议结论 | 投入与产出、进度与风险、评审意见 | 季度会建议全部填写；月度会可只填进度与风险，投入产出按季度更新 |
| 行动跟踪表 | 行动项、负责人、截止时间、状态 | 来源议题、完成说明 | 负责人和截止时间缺失会使行动项无法闭环 |
季度评审覆盖全部投资项，评审表应完整填写，战略贡献和投入产出用于支撑资源取舍。月度评审聚焦执行偏差，可精简为进度与风险两列，投入产出沿用季度数据。临时专题会围绕单一决策组织，议程表保留决策事项和汇报人即可，评审表只填涉及的投资项。
一份填写完整的议程与评审表示例
以下为演示情景，用于说明字段如何填写，数据为示意值，不代表任何真实组织。
示例议程表
| 时段 | 议题 | 汇报人 | 输入材料 | 决策事项 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–09:15 | 组合总览：本期投资项数量与资源分布 | 组合管理负责人 | 投资项清单、资源分布表 | 确认本期评审范围 | — |
| 09:15–09:45 | 重点项目绩效：客户门户重构 | 项目负责人A | 绩效数据、风险登记 | 继续/调整/暂停/退出 | — |
| 09:45–10:15 | 重点项目绩效：数据中台二期 | 项目负责人B | 绩效数据、里程碑记录 | 继续/调整/暂停/退出 | — |
| 10:15–10:40 | 资源与取舍：下季度人力分配 | 组合管理负责人 | 资源占用表 | 确定资源调整方案 | — |
| 10:40–11:00 | 决策与行动：确认结论与行动项 | 会议主持人 | 评审表、行动跟踪表 | 确认行动项与负责人 | — |
示例评审表
| 项目/投资项 | 战略贡献 | 投入与产出 | 进度与风险 | 建议结论 | 评审意见 |
|---|---|---|---|---|---|
| 客户门户重构 | 高，支撑客户自助服务目标 | 投入12人月，上线后工单量下降约20% | 完成70%，接口联调延期两周，供应商交付为主要风险 | 继续 | 同意继续，要求两周内提交联调补救计划 |
| 数据中台二期 | 中，支撑内部报表统一 | 投入8人月，收益尚未量化 | 完成40%，需求范围两次扩大 | 调整 | 同意调整，冻结新增需求，下期重新评估收益 |
| 旧系统迁移试点 | 低，与年度目标关联弱 | 投入3人月，暂无明确产出 | 完成20%，关键人员已调离 | 暂停 | 同意暂停，资源转投客户门户重构 |
示例行动跟踪表
| 行动项 | 来源议题 | 负责人 | 截止时间 | 状态 | 完成说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 提交客户门户联调补救计划 | 客户门户重构评审 | 项目负责人A | 本月20日 | 进行中 | — |
| 冻结数据中台新增需求并更新范围基线 | 数据中台二期评审 | 项目负责人B | 本月18日 | 未开始 | — |
| 完成旧系统迁移试点暂停交接 | 旧系统迁移试点评审 | 项目负责人C | 本月25日 | 未开始 | — |
示例中的结论取值统一使用继续、调整、暂停、退出四类，评审意见写明附加条件，行动项与结论一一对应。这样下次会议可以直接从行动跟踪表核对上期结论的落实情况。
模板的调整与维护方法
模板需要随组织规模和评审节奏调整，调整的依据是字段是否仍在支撑决策，而非字段数量多少。
字段增删的判断依据
- 连续两个评审周期无人使用的字段，考虑删除或并入其他字段。
- 会中反复口头补充、但表中没有位置的信息，考虑新增字段。
- 同一字段在不同投资项上口径不一致时，优先补充填写说明，而非拆成多个字段。
- 新增字段需同步更新字段说明表和示例，保持三处一致。
评审频次与议程时长调整
投资项数量在10个以内时，季度评审可安排半天，每个重点项目15至20分钟；超过20个时，建议先由组合管理负责人筛出需决策的投资项，会议只评审这些对象，其余以书面材料确认。月度评审控制在1小时内，只处理执行偏差和上期行动项。议程时长按议题数量倒推，给决策与行动环节预留至少20分钟。
模板版本与归档
每次调整模板后保留旧版本，并在新版本中注明变更字段和生效时间。评审记录按会议期次归档，与对应投资项关联存放，便于回溯某投资项历次结论。ONES Wiki 的页面版本记录支持查看与回滚，权限可按角色配置读写范围，适合把模板和历次评审记录放在同一空间管理。
与项目集收益评审的边界划分
项目组合绩效评审关注投资项之间的取舍和资源分配，结论落在继续、调整、暂停、退出。项目集收益评审关注一组关联项目共同产生的收益是否达成，结论落在收益实现情况。两者可以共用同一套投资项清单，但评审表和结论取值分开设计，避免把收益达成判断混入组合取舍决策。
常见问题
投资项数量很多时，议程怎么压缩才不遗漏关键决策？
先由组合管理负责人按战略贡献、风险变化和资源占用筛出本期必须现场决策的投资项，其余投资项以书面材料确认结论。议程只保留需要讨论和取舍的议题，把决策与行动环节预留至少20分钟。这样会议时长可控，未上会的投资项也有书面结论可追溯。
评审表里的投入与产出数据，各汇报人取数时点不一致怎么办？
在模板中固定取数时点，例如统一取会议前一周的数据，并在字段说明里写明。战略贡献取评审周期初确定的版本，会中如需调整，在评审意见中注明原因。取数口径统一后，不同投资项之间才具备可比性，资源取舍的判断才有依据。
上期行动项没有完成，是否要放进本次议程？
建议在议程开头安排一个短时段核对上期行动项状态，未完成的行动项说明原因并重新确认负责人和截止时间。行动项长期挂起会削弱评审结论的约束力，把它作为固定议题比临时追问更有效。
模板放在哪里，才能让历次评审记录方便回溯？
把模板和历次评审记录放在同一文档空间，按会议期次归档，并与对应投资项关联存放。ONES Wiki 提供页面模板库，可一键创建制式化文档模板；文档支持嵌入任务进度和各类报表，页面版本记录支持查看与回滚，权限可按角色配置读写范围，适合管理模板版本和评审记录。
组合绩效评审和项目集收益评审能否用同一张评审表？
两者可以共用同一份投资项清单，但评审表和结论取值建议分开设计。组合绩效评审的结论落在继续、调整、暂停、退出，回答资源如何在投资项之间分配；项目集收益评审回答一组关联项目的共同收益是否达成。混在一张表里，容易把收益达成判断和组合取舍决策搅在一起。
